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1970-01-01

良之隆:2019年半年度報告

良之隆 
NEEQ : 870067 
武漢良之隆食材股份有限公司 
WUHAN LIANGZHILONG FOOD MATERIAL INC. 
半年度報告 
2019 

公司半年度大事記 

2019 年上半年,公司在內蒙、石家莊、合肥等多地有新店相繼開業。 

2019 年 3 月 28 日,為期 3 天的良之隆 2019 第七屆中國食材電商節在武漢國際博覽中心拉開 
帷幕,為全國多家餐廳及食材經銷商呈現一場盛況空前的食材盛宴,預示著食材電商全新升級, 開創線上線下全聯接的精準品類展銷模式。 

2019 年 4 月 24 日,公司辦公地址遷至新址江岸區都市產業大廈 15 樓。 

注:本頁內容原則上應當在一頁之內完成。 

2019 年 5 月,公司辦公地址遷至新址江岸區都市產業大廈 15 樓。 


目 錄 


聲明與提示 ...... 5 
第一節 公司概況 ...... 6 
第二節 會計數據和財務指標摘要...... 8 
第三節 管理層討論與分析...... 10 
第四節 重要事項 ...... 14 
第五節 股本變動及股東情況...... 18 
第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況 ...... 20 
第七節 財務報告 ...... 23 
第八節 財務報表附注 ...... 35 

釋義 

釋義項目 釋義 

股份公司、公司、良之隆食材、良之隆 指 武漢良之隆食材股份有限公司 

有限公司、良之隆有限 指 整體變更股份公司前的武漢良之隆營銷管理有限公司 

三良行 指 武漢三良行投資咨詢有限公司 

良中行 指 武漢良中行供應鏈管理有限公司 

良眾投資 指 武漢良眾共同創業投資中心(有限合伙) 

滿漢家宴 指 武漢滿漢家宴食品有限公司 

良品行 指 良品行(上海)供應鏈服務有限公司 

飲食文化 指 武漢良之隆飲食文化有限公司 

三良人 指 武漢三良人投資咨詢有限公司 

普洛斯 指 蘇州普洛斯企業服務有限公司 

董事會 指 武漢良之隆營銷管理有限公司董事會 

監事會 指 武漢良之隆營銷管理有限公司監事會 

三會 指 股份公司股東大會、董事會、監事會 

高級管理人員、高管 指 總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人 

管理層 指 董事、監事、高級管理人員 

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 

《業務規則》 指 《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》 

分子公司 指 武漢良之隆股份有限公司的分公司、子公司 

“三會”議事規則 指 股份公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、 
《監事會議事規則》 

報告期 指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日 

報告期末 指 2019 年 6 月 30 日 

報告期初 指 2018 年 12 月 31 日 

上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 


聲明與提示 

【聲明】公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

公司負責人朱長良、主管會計工作負責人尹志玲及會計機構負責人(會計主管人員)儲愛玲保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 

事項 是或否 

是否存在董事、監事、高級管理人員對半年度報告內容存在異議或無法保證其真實、 □是 √否 

準確、完整 

是否存在未出席董事會審議半年度報告的董事 □是 √否 

是否存在豁免披露事項 □是 √否 

是否審計 □是 √否 

【備查文件目錄】 

文件存放地點 董事會辦公室 

1、報告期內在指定信息披露平臺上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原 
稿; 

備查文件 2、載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人、(會計主管人員) 
簽名并蓋章的財務報表; 

3、第二屆董事會第六次會議決議; 

4、第二屆監事會第三次會議決議。 


第一節 公司概況 

一、 基本信息 

公司中文全稱 武漢良之隆食材股份有限公司 

英文名稱及縮寫 WUHAN LIANGZHILONG FOOD MATERIAL INC 

證券簡稱 良之隆 

證券代碼 870067 

法定代表人 朱長良 

辦公地址 武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓 

二、 聯系方式 

董事會秘書或信息披露負責人 尹志玲 

是否具備全國股轉系統董事會秘書 否 
任職資格 

電話 027-82298673 

傳真 027-82719868 

電子郵箱 165076059@qq.com 

公司網址 www.blogbebas.com 

聯系地址及郵政編碼 武漢市江岸區中山大道都市產業大廈 15 樓 430014 

公司指定信息披露平臺的網址 www.neeq.com.cn 

公司半年度報告備置地 公司董事會秘書處 

三、 企業信息 

股票公開轉讓場所 全國中小企業股份轉讓系統 

成立時間 2009-06-24 

掛牌時間 2016-12-09 

分層情況 基礎層 

行業(掛牌公司管理型行業分類) F 批發和零售業—F51 批發業—F512 食品、飲料及煙草制品批發 
—F5124 肉、禽、蛋、奶及水產品批發 

主要產品與服務項目 為餐飲行業和其他批發客戶提供水產海鮮、冷凍畜禽、面點主食、 
蔬菜雜糧的集菜品研發、采購、配送、銷售為一體的生鮮食品的 
批發和零售服務 

普通股股票轉讓方式 集合競價轉讓 

普通股總股本(股) 69,700,000 

優先股總股本(股) 0 

做市商數量 0 

控股股東 三良行 

實際控制人及其一致行動人 朱長良和徐福英夫婦 

四、 注冊情況 

項目 內容 報告期內是否變更 

統一社會信用代碼 914201026888427902 否 

注冊地址 武漢市江岸區沿江大道 229 號外 否 

灘·棕櫚泉 10 棟/座 1,2 層 1 室 

注冊資本(元) 69,700,000 否 

五、 中介機構 

主辦券商 民族證券 

主辦券商辦公地址 北京市朝陽區北四環中路 27 號院 5 號樓 

報告期內主辦券商是否發生變化 是 

六、 自愿披露 
□適用 √不適用 
七、 報告期后更新情況 
□適用 √不適用 


第二節 會計數據和財務指標摘要 

一、 盈利能力 

單位:元 

本期 上年同期 增減比例 

營業收入 502,648,693.37 484,806,959.55 3.68% 

毛利率% 12.92% 13.89% - 

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤 -1,239,143.49 4,943,345.50 -125.07% 

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常 -1,463,137.36 4,672,891.86 -131.31% 
性損益后的凈利潤 

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬 -1.35% 6.13% - 
于掛牌公司股東的凈利潤計算) 

加權平均凈資產收益率%(依據歸屬 -1.6% 5.79% - 
于掛牌公司股東的扣除非經常性損 
益后的凈利潤計算) 

基本每股收益 -0.02 0.07 -128.57% 

二、 償債能力 

單位:元 

本期期末 本期期初 增減比例 

資產總計 288,050,985.32 314,059,717.62 -8.28% 

負債總計 197,218,013.79 221,973,405.02 -11.15% 

歸屬于掛牌公司股東的凈資產 90,832,971.53 92,072,115.02 -1.35% 

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產 1.30 1.32 -1.52% 

資產負債率%(母公司) 61.12% 70.11% - 

資產負債率%(合并) 68.47% 70.68% - 

流動比率 1.42 1.37 - 

利息保障倍數 0.52 3.58 - 

三、 營運情況 

單位:元 

本期 上年同期 增減比例 

經營活動產生的現金流量凈額 18,113,901.7 15,399,447.87 17.63% 

應收賬款周轉率 6.6 7.29 - 

存貨周轉率 4.12 4.62 - 

四、 成長情況 

本期 上年同期 增減比例 


總資產增長率% -8.28% 3.28% - 

營業收入增長率% 3.68% 45.8% - 

凈利潤增長率% -125.42% 148.14% - 

五、 股本情況 

單位:股 
本期期末 本期期初 增減比例 

普通股總股本 69,700,000 69,700,000 

計入權益的優先股數量 
計入負債的優先股數量 
六、 非經常性損益 

單位:元 

項目 金額 

其他營業外收入和支出 77,018.79 

計入當期損益的政府補助,但與企業正常經營業務密 200,000 
切相關,符合國家政策規定,按照一定標準定額或定 
量持續享受的政府補助除外 

非流動性資產處置損益 -13,496.59 

非經常性損益合計 263,522.20 

所得稅影響數 39,528.33 

少數股東權益影響額(稅后) 

非經常性損益凈額 223,993.87 

七、 補充財務指標 
□適用 √不適用 
八、 因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述情況 
□會計政策變更 □會計差錯更正 □其他原因 √不適用 


第三節 管理層討論與分析 

一、 商業模式 

良之隆作為新型餐飲供應鏈食材服務商,針對全國中餐酒樓群體、提供最具性價比的標準化食材、 提供高效率的工廠到餐廳的集成供應鏈專業服務。通過產品價值雙向輸出,為上游食材工廠提供以定 制標準化產品為需求,從養殖、原材料采購及產品研發、生產、倉儲、物流全業務鏈的產業協同服務。 為全國餐飲客戶提供菜單設計解決方案,提供后廚房菜品研發\食材采購一體化服務。針對餐飲食材痛 點,提供安全、時尚的預制半成品食材。 

公司已在餐飲冷凍食材配送服務行業沉淀多年,形成了現在的連鎖集采模式。在供銷關系上,公 司以直營和加盟等形式在全國部分一、二線城市建立銷售網點,并收集匯總各銷售網點的訂單信息交 由總部進行統一采購,通過這種模式,公司得以提高對生產商的議價能力,從而獲得市場競爭優勢; 在重點客戶服務上,公司為全國性連鎖餐飲企業提供定制化的菜品開發等增值服務。隨著移動互聯網 對傳統行業的不斷滲透,公司也在積極探索和擁抱“互聯網+”。為此,公司建立了網上訂貨平臺“良 之隆美食速遞站”,可以幫助客戶在 PC 端和移動端的電商平臺完成訂單生成、資金結算等操作,再 結合強大的全國配送能力和區域網點的分銷能力,實現一條龍的 02O 服務。 

公司通過食材研發,由上游供應商生產供應,為下游餐飲企業提供食材獲取收益。 

報告期內,公司的商業模式未發生重大變化。 

報告期末至本報告披露之日,公司的商業模式未發生重大變化。 
商業模式變化情況: 
□適用 √不適用 
二、 經營情況回顧 

1、財務狀況 

報告期內,實現營業收入 502,648,693.37 元,同比增長 3.68%,系公司在年度經營策略中,大力 
推廣“爆款策略”、“VIP 大客戶”營銷策略且取得良好的市場反響,使得報告期內拓展了客戶。歸 屬于掛牌公司股東的凈利潤-1,239,143.49 元,同比降低 125.07%,歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常 
性損益后的凈利潤-1,463,137.36 元,同比降低 131.31%。主要原因系: (1)2019 年春節庫存存量 
較高,庫存周轉天數較長,為提高庫存周轉效率,減少產品行情下行風險,開展大批量促銷活動,使產品 毛利率有所下降。(2)為開拓市場,公司成立了多個分子機構,加大產品的推廣力度,辦公費費用及 推廣營銷費用上升。(3)公司對外取得借款,利息費用上升。。 

報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額 18,113,901.7 元,同比上升 17.63%,系報告期內 
銷售收入增長帶動經營活動現金流入增多所致,公司仍處于成長擴張階段,現金流量良性變動。 

截至 2019 年 6 月 30 日,歸屬于掛牌公司股東的凈資產為 90,832,971.53 元,較期初下降 1.35%; 
流動比率為 1.42,財務狀況穩定。 

2、業務經營狀況 

報告期內,公司全面圍繞提升客戶服務價值為中心,提升管理效率,提升投入產出比,按照制定 的經營目標,貫徹落實董事會的戰略部署,持續開拓市場渠道,鞏固并擴大市場份額,把握客戶需求, 進一步鞏固了公司行業地位,公司品牌形象和市場競爭力大幅提升,實現了經營業績的平穩增長。 

3、公司治理逐步完善 

報告期內,公司進一步建立完善了內部管控制度,綜合管理水平得到較大程度的改善和提高。公 司努力優化人才結構,一方面加強對中、高層管理人員的培訓;另一方面不斷引進各種管理和技術人 才。 


公司不斷完善人力資源管理機制,保證公司的人才發展需要。 

4、技術研發及信息化 

公司一直持續不斷開展研發團隊的建設,不斷加大對研發經費的投入,積極推進新品研發,優化 產品結構。公司高度重視信息化,從產品到客戶,公司始終把信息化作為優化管理、提高效率的主要 手段。 
三、 風險與價值 

1、國家政策風險 

2019 年 5 月 9 日中共中央、國務院發布《關于深化改革加強食品安全工作的意見》,指出人民日 
益增長的美好生活需要對加強食品安全工作提出了新的更高要求;必須深化改革創新,用最嚴謹的標 準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,進一步加強食品安全工作,確保人民群眾“舌尖 上的安全”。食品行業監管的趨嚴和處罰的加劇,增加了公司經營難度和經營成本。 

應對措施:公司已建立嚴格的進貨查驗制度和內部食品安全管理制度,成立了專門的食品安全管 理部門,并在每個門店都設置了食品安全專管員的崗位,同時下發并實施了一系列食品安全內控制度, 建立了食品安全 24 小時全方位監測體系,保障規范經營。 

2、行業競爭加劇風險 

由于冷凍食品批發行業準入門檻相對較低、各地存在大量的銷售規模大小不一的食品批發企業或 個體經營者,且多集中于統一的市場區域,產品重合度和價格透明度都較高,公司雖采取多樣化發展 的戰略,不斷豐富產品線的種類和數量,但隨著競爭的加劇,特別是進口產品資源和價格優勢的弱化, 仍可能導致公司的產品銷量減少和利潤降低,從而影響本公司的財務狀況和經營業績。 

應對措施:公司將利用好兩大戰略優勢(產品驅動力和服務網絡化),合理進行市場定位,從工 廠到廚房,確保搬運時效要更快、成本要更低、食材要更鮮、客戶信任度要更高。在保證產品質量和 市場供給的同時,加大技術研發力度,結合市場需求、進行產品創新,應對市場競爭的風險。 

3、原材料價格波動風險 

公司所處食品批發行業競爭激烈,產品差異化低,批發商多采取低價、低利擴大銷售的策略,即 “薄利多銷”。雖然公司產品的價格會隨著原材料價格變化而調整,但批發企業不能及時將原材料價 格漲幅帶來的成本上升風險轉移給終端客戶,那么會面臨盈利下滑的風險。公司未來存在因原材料價 格上升導致毛利率下滑而引起盈利下降的風險。 

應對措施:公司重視主要原料采購市場行情,不斷加強采購成本管理,通過集中采購,提高采購 議價能力,加強與供應商的長期合作,擴大采購渠道和采購規模,保障產品價格的相對穩定。 

4、存貨減值風險 

報告期末,公司存貨余額達到 92,893,374.26 元,占總資產的比例為 32.25%,存貨余額較大,占 
總資產比例較高,且存貨周轉不快。公司存貨主要為畜禽、水產等冷凍食材,一旦市場需求疲軟,公 司產品出現滯銷,存貨將面臨較大的減值風險。 

應對措施:公司積極拓展銷售渠道,增加銷售收入,加快存貨周轉,減少存貨占用流動資金的風 險;對存貨采購制定科學有效的計劃,在保證銷售的條件下,盡量減少庫存積壓,降低存貨跌價和存 貨占用 
流動資金的風險。 

5、應收賬款回收風險 

報告期末,公司應收賬款余額雖然大幅增長,但屬于按銷售收入和資產總額同比例增長。應收賬 
款凈額為 72,703,124.35 元,占總資產的比例為 25.24%。 應收賬款主要來自于加盟商和酒店、餐飲等 
企業,一旦下游市場疲軟,應收賬款不能及時收回,公司將面臨大量的壞賬風險。 

應對措施:針對應收賬款回收的風險,公司通過制定合理的信用期和收賬政策,進一步加強對應 

收賬款的管理,盡量縮短應收賬款回收周期,以降低應收賬款對公司資金的占用,提高資金運營效率。 
6、社保公積金的補繳風險 

公司在報告期內未為退休人員、已在其它位置正常繳納社保的人員以及試用期人員繳納社會保險;未為員工繳存住房公積金。公司上述行為可能存在產生勞動爭議的風險。為此,公司控股股東、實際控制人出具承諾:愿意承擔因公司未嚴格按照相關規定繳納社保、住房公積金導致的相關風險;如果勞動和社會保障主管部門對公司應繳未繳的社保進行追繳的,愿意承擔追繳款項、滯納金及其派生責任;如果住房公積金管理部門對公司應繳未繳的住房公積金進行追繳的,愿意承擔該追繳款項及其派生責任;如果公司聘用的任何員工(含已離職員工)對公司應繳未繳的社保、住房公積金進行追繳的,愿意承擔該追繳款項及其派生責任。 

應對措施:公司在報告期內雖然存在住房公積金繳納不規范的情況,公司后續將啟動公積金的繳存。 

7、家族絕對控股風險 

朱長良直接持有三良行 45.12%的股權,通過三良行間接持有公司 38.41%的股權;朱長良直接持有三良人 100%的股權,三良人持有良眾投資 11.12%的股權,而良眾投資持有公司 9.7%的股權,由此朱長良通過三良人間接持有公司 1.08%的股權;徐福英直接持有三良行 31.90%的股權,通過三良行間接持有公司 27.16%的股權。朱長良和徐福英二人合計間接持有公司 66.65%的股權。 鑒于朱長良和徐福英系夫妻關系,二人長期間接持有公司大部分股權,進而對公司的日常管理、經營決策產生重大影響,且朱長良在股份公司成立后擔任股份公司董事,二人為公司的共同實際控制人。若朱長良與徐福英利用其對公司的實際控制權對公司的經營決策、人事、財務等進行不當控制,仍可能會給公司和其他股東帶來不利影響。 

應對措施:公司將嚴格遵守三會制度,強化公司內部監督,堅持管理層的會議決策制度,避免控制人決策不當導致的管理風險。同時嚴格接受監管機構、主辦券商及社會輿論等各種形式的外部監督,不斷完善公司治理機制和內部控制機制。 

8、公司治理風險 

公司進入全國中小企業股份轉讓系統后,公眾公司的規范制度對公司治理和內部管理規范度提出了更高的要求,而公司管理層對于股份公司的治理機制仍在學習和摸索之中,對于新的治理制度的執行和貫徹仍需進一步的提高。一旦發生股東、董事、監事和高級管理人員對各自的職責認識和履行不到位情 
形,將造成公司治理機制失效,或將受到監管部門的處罰,影響公司經營。 

應對措施:為防范公司治理風險,加強公司內部控制管理,避免侵害中小股東的利益,結合公司實際情況,公司將完善內部控制制度,對現有的內部控制制度進行修訂和細化,為公司健康發展奠定良好的基礎。此外,公司將進一步落實公司董事、監事、高級管理人員等相關人員對相關法律、法規及政策 
的學習和培訓工作,全面提高管理層規范意識。 

9、現金收款的風險 

公司分子公司經營模式為門店經營,存在客戶上門以現金交易,現金收款由收銀員將款項匯入指定賬戶或及時通知出納到收銀臺收款,公司規定各分子公司營業款需當天存入指定賬戶。隨著互聯網的發展,公司采取了多種第三方金融收款方式,使現金收款逐年下降。 

雖然公司已經采取了一系列 措施,如財務部門制定《現金管理辦法》、定期現金盤點、不相容職位分離等制度來規范現金收入的及時入賬、繳存,防范現 金遺失的風險,一旦內部控制不嚴,公司資產仍有遭受損失的風險。 

應對措施:全面推行移動支付結算方式包括支付寶、微信、 POS 等,提高支付效率及便捷度;加強店面結算支付宣傳鼓勵和激勵客戶使用銀行轉賬、移動支付等形式結算貨款。 

四、 企業社會責任 
(一) 精準扶貧工作情況 
□適用 √不適用 
(二) 其他社會責任履行情況 

公司遵紀守法、誠信經營、依法納稅,認真做好、維護每一項有益于社會、公司的工作。對社會 盡職盡責,對債權人和供應商按照合同盡責履約,及時支付款項,對公司全體股東和員工盡力負責。 
公司始終把對社會責任,對公司全體股東和員工的責任放到公司發展的重要位置,將社會責任意 識融入到發展實踐中,融入到管理行動中,積極承擔對社會的責任,對消費者的責任,支持地區經濟 發展建設和社會共享企業發展成果 
五、 對非標準審計意見審計報告的說明 
□適用 √不適用 


第四節 重要事項 

一、 重要事項索引 

事項 是或否 索引 

是否存在重大訴訟、仲裁事項 □是 √否 

是否存在對外擔保事項 □是 √否 

是否存在股東及其關聯方占用或轉移公司資金、資產 □是 √否 
及其他資源的情況 

是否對外提供借款 □是 √否 

是否存在日常性關聯交易事項 √是 □否 四.二.(一) 

是否存在偶發性關聯交易事項 √是 □否 四.二.(二) 

是否存在經股東大會審議過的收購、出售資產、對外 □是 √否 
投資、企業合并事項 

是否存在股權激勵事項 □是 √否 

是否存在股份回購事項 □是 √否 

是否存在已披露的承諾事項 √是 □否 四.二.(三) 

是否存在資產被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押 √是 □否 四.二.(四) 
的情況 

是否存在被調查處罰的事項 □是 √否 

是否存在失信情況 □是 √否 

是否存在利潤分配或公積金轉增股本的情況 □是 √否 

是否存在普通股股票發行及募集資金使用事項 □是 √否 

是否存在存續至本期的債券融資事項 □是 √否 

是否存在存續至本期的可轉換債券相關情況 □是 √否 

是否存在自愿披露的其他重要事項 □是 √否 

二、 重要事項詳情 
(一) 報告期內公司發生的日常性關聯交易情況 

單位:元 

具體事項類型 預計金額 發生金額 

1.購買原材料、燃料、動力 59,500,000.00 17,094,136.67 

2.銷售產品、商品、提供或者接受勞務,委托或者受托銷售 3,700,000.00 565,430.10 

3.投資(含共同投資、委托理財、委托貸款) 0 0 

4.財務資助(掛牌公司接受的) 0 0 

5.公司章程中約定適用于本公司的日常關聯交易類型 0 0 

6.其他 110,000,000.00 9,800,000.00 

上表中的其他一項指的是 2019 年上半年,關聯方武漢三良行投資咨詢有限公司、武漢滿漢家宴食品有限公司、朱長良、徐福英、王鵬及配偶胡旺霞、朱冬為公司向金融機構申請貸款或授信額度提供提擔保(包括但不限于連帶責任保證、抵押、質押等擔保方式)。 

(二) 報告期內公司發生的偶發性關聯交易情況 

單位:元 

關聯方 交易內容 交易金額 是否履行必要 臨時公告披露 臨時公告編號 
決策程序 時間 

湖北良信達食品 采購商品、銷 13,796,044.44 已事前及時履 2019-04-26 2019-016 

有限公司 售商品、提供 行 

勞務 

武漢良信達食品 采購商品、銷 9,643.92 已事前及時履 2019-04-26 2019-016 

有限公司 售商品、提供 行 

勞務 

偶發性關聯交易的必要性、持續性以及對公司生產經營的影響: 

公司與關聯方發生的上述關聯交易,交易價格均以市場價格為基礎,雙方協商確定,對關聯方交 易未形成重大依賴,不存在損害公司及其他股東利益的情形。 
(三) 承諾事項的履行情況 

承諾主體 承諾開始時 承諾結束 承諾來源 承諾類型 承諾具體內容 承諾履行情 
間 時間 況 

良眾投資 2015/9/1 - 掛牌 關于股改 詳見承諾事項 1 正在履行中 
稅收的承 

諾函 

實際控制 2016/11/4 掛牌 關于公司 詳見承諾事項 2 正在履行中 
人或控股 租賃場所 

股東 的承諾 

實際控制 2016/11/4 掛牌 關于社會 詳見承諾事項 3 正在履行中 
人或控股 保險及住 

股東 房公積金 

的承諾 

公司、良中 2016/11/4 掛牌 關于不規 詳見承諾事項 4 正在履行中 
行 范信用證 

融資行為 

的承諾 

公司 2016/11/4 掛牌 關于不規 詳見承諾事項 4 正在履行中 
范信用證 

融資行為 

的承諾 

實際控制 2016/11/4 掛牌 關于加盟 詳見承諾事項 5 正在履行中 
人或控股 協議備案 

股東 事項的承 

諾 

實際控制 2016/11/4 掛牌 避免同業 詳見承諾事項 6 正在履行中 


人或控股 競爭的承 

股東 諾 

董監高 2016/11/4 掛牌 關于減少 詳見承諾事項 7 正在履行中 
和規范交 

易的承諾 

持股 5%以 2016/11/4 掛牌 關于減少 詳見承諾事項 8 正在履行中 
上的股東 與股份公 

司之間關 

聯交易 

承諾事項詳細情況: 

1、 關于股改稅收的承諾 

在公司《公開轉讓說明書》 “第一節基本情況”之“四、公司股本形成及變化情況”之“(六) 
2015 年 9 月,有限公司整體變更為股份公司”中披露,公司股東良眾投資合伙人出具了《關于股改稅 收的承諾函》:本人將以自有資金承擔武漢良之隆食材股份有限公司由有限責任公司整體變更為股份 有限公司時所涉及的應由本人繳納的個人所得稅;如果良之隆因本次整體變更產生的稅收問題被稅務 機關處罰或發生其他經濟損失,本人將對良之隆承擔全額賠償責任,保證良之隆及其他股東不會因此 遭受損失。報告期內,未發現公司股東良眾合伙人有違背該承諾的事項。 

2、 關于公司租賃場所的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第二節公司業務”之“三、公司關鍵業務資源要素”之“(四)房 
屋租賃情況”中披露,公司實際控制人朱長良、徐福英出具了《關于公司租賃場所的承諾函》: 如因 租賃房產的產權瑕疵導致公司及其子、分公司被迫搬遷經營場地,或由于該租賃合同到期后無法續租 導致公司及其子、分公司生產經營受影響,本人將無條件全額承擔公司的搬遷費用和因生產停頓所造 成的損失。上述租賃房產的房產瑕疵不會對公司的持續經營能力造成重大不利影響。報告期內,未發 現公司實際控制人朱長良、徐福英有違背該承諾的事項。 

3、 關于社會保險及住房公積金的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第二節公司業務”之“三、公司關鍵業務資源要素”之“(六)公 
司員工及核心技術人員情況”之“5、勞動用工及社保繳納情況”中披露,公司控股股東、實際控制人 出具承諾:愿意承擔因公司未嚴格按照相關規定繳納社保、住房公積金導致的相關風險;如果勞動和 社會保障主管部門對公司應繳未繳的社保進行追繳的,愿意承擔追繳款項、滯納金及其派生責任;如 果住房公積金管理部門對公司應繳未繳的住房公積金進行追繳的,愿意承擔該追繳款項及其派生責任; 如果公司聘用的任何員工(含已離職員工)對公司應繳未繳的社保、住房公積金進行追繳的,愿意承 擔該追繳款項及其派生責任。報告期內,未發現公司控股股東、實際控制人有違背該承諾的事項。 

4、關于不規范信用證融資行為的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第三節公司治理”之“二、公司及控股股東、實際控制人最近兩年內違 
法違規及受處罰的情況”之“(一)公司合法合規情況”之“1、報告期內不規范信用證融資問題”中披露, 公司作出承諾:今后將嚴格按照《票據法》、《國內信用證結算辦法》等法律法規的有關規定執行, 不再發生類似行為。良中行作出承諾:如良之隆在任何時候因此次不規范信用證融資被有權機關進行 處罰,良中行將全額承擔該部分被處罰的費用,保證良之隆不會因此遭受任何經濟損失。具體措施包 括:一是組織管理層及財務人員深入學習《票據法》、《國內信用證結算辦法》等法律法規,樹立規 范使用票據的意識;二是強化內部控制,嚴格信用證、票據業務的審批程序;三是進一步加強企業誠 信文化培育;四是與各中介機構加強溝通和協調;五是嚴格考核,加大獎罰力度,徹底杜絕該類行為。 良中行作出承諾:如良之隆在任何時候因此次不規范信用證融資被有權機關進行處罰,良中行將全額 承擔該部分被處罰的費用,保證良之隆不會因此遭受任何經濟損失。報告期內,未發現公司、良中行 
有違背該承諾的事項。 

5、關于加盟協議備案事項的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第三節公司治理”之“二、公司及控股股東、實際控制人最近兩年內違 
法違規及受處罰的情況”之“(一)公司合法合規情況”之“3、加盟商備案問題”中披露, 公司實際、控 制人朱長良、徐福英出具了《實際控制人關于加盟協議備案事項的承諾函》: 承諾如公司因報告期內 加盟協議未按時備案受到行政處罰或因此給公司造成經濟損失,本人將對良之隆承擔全額賠償責任, 保證良之隆及其他股東不會因此遭受損失。報告期內,未發現公司實際控制人有違背該承諾的事項。 
6、關于避免同業競爭的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第三節公司治理”之“五、同業競爭”之“(二)關于避免同業競 
爭的承諾”中披露,公司控股股東三良行及公司實際控制人朱長良、徐福英分別出具了《關于避免同 業競爭的承諾函》,表示未從事或者參與與股份公司存在同業競爭的業務。在公司《公司轉讓說明書》 “第三節公司治理”之“七、董事、監事、高級管理人員”之“(三)董事、監事、高級管理人員與 公司簽訂的重要協議或作出的重要承諾”中披露, 公司董事、監事、高級管理人員出具了《董事、監 事、高級管理人員關于避免同業競爭的承諾》。報告期內,未發現公司控股股東、實際控制人有違背 該承諾的事項,也未發現公司董事、監事、高級管理人員有違背該承諾的事項。 

7、 關于減少和規范關聯交易的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》 “第三節公司治理”之“七、董事、監事、高級管理人員”之“(三) 
董事、監事、高級管理人員與公司簽訂的重要協議或作出的重要承諾”中披露,公司董事、監事和高 級管理人員出具了《關于減少和規范關聯交易的承諾函》:今后本人將盡量避免與公司之間產生關聯 交易事項,對于不可避免發生的關聯業務往來或交易,將在平等、自愿的基礎上,按照公平、公允和 等價有償的原則進行,交易價格將按照市場公允的合理價格確定。本人將嚴格遵守公司章程等規范性 文件中關于關聯交易事項的回避規定,所涉及的關聯交易均將按照規定的決策程序進行,并將履行合 法程序,及時對關聯交易事項進行信息披露。本人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤,不會通過 公司的經營決策權損害公司及其他股東的合法權益”。報告期內,未發現公司董事、監事、高級管理 人員有違背該承諾的事項。 

8、 關于減少與股份公司間的關聯交易的承諾 

在公司《公司轉讓說明書》“第四節公司財務”之“九、關聯方、關聯方關系及關聯交易”之“(三) 關聯交易決策程序執行情況”中披露,公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員承諾將盡 可能減少與股份公司間的關聯交易,對于無法避免的關聯交易,將嚴格按照《公司法》、《公司章程》 及《關聯交易決策與控制制度》等規定,履行相應的決策程序。報告期內,未發現公司持股 5%以上的 股東、董事、監事、高級管理人員有違背該承諾的事項。 
(四) 被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押的資產情況 

單位:元 

資產 權利受限類型 賬面價值 占總資產的比例 發生原因 

保證金 融資質押 25,539,882.50 8.87% 向銀行貸款提供擔保 

合計 - 25,539,882.50 8.87% - 


第五節 股本變動及股東情況 

一、 普通股股本情況 
(一) 報告期期末普通股股本結構 

單位:股 

股份性質 期初 本期變動 期末 

數量 比例 數量 比例 

無限售股份總數 46,466,666 66.67% 0 46,466,666 66.67% 

無限售 其中:控股股東、實際控制 38,359,400 55.04% 0 38,359,400 55.04% 
條件股 人 

份 董事、監事、高管 0 0% 0 0 0% 

核心員工 0 0% 0 0 0% 

有限售股份總數 23,233,334 33.33% 0 23,233,334 33.33% 

有限售 其中:控股股東、實際控制 20,979,700 30.10% 0 20,979,700 30.10% 
條件股 人 

份 董事、監事、高管 0 0% 0 0 0% 

核心員工 0 0% 0 0 0% 

總股本 69,700,000 - 0 69,700,000 - 

普通股股東人數 3 

(二) 報告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股東情況 

單位:股 

序 期初持股 持股變 期末持股 期末持 期末持有 期末持有無限 
號 股東名稱 數 動 數 股比例 限售股份 售股份數量 
數量 

1 武漢三良行投 59,339,100 0 59,339,100 85.13% 20,979,700 38,359,400 
資咨詢有限公 

司 

2 武漢良眾共同 6,760,900 0 6,760,900 9.70% 2,253,634 4,507,266 
創業投資中心 

(有限合伙) 

3 蘇州普洛斯企 3,600,000 0 3,600,000 5.17% 0 3,600,000 
業服務有限公 

司 

合計 69,700,000 0 69,700,000 100% 23,233,334 46,466,666 

前五名或持股 10%及以上股東間相互關系說明: 

朱長良持有三良行 45.12%的股份,是三良行的控股股東和實際控制人;同時朱長良持股三良 

人 100%的股權而間接持有良眾投資 11.12%的份額,且三良人作為良眾投資的執行事務合伙人委 
派朱長良負責具體事務,因此,朱長良可實際控制良眾投資。綜上,股東三良行、良眾投資為同 
一實際控制人朱長良控制下的企業。 

二、 存續至本期的優先股股票相關情況 
□適用 √不適用 
三、 控股股東、實際控制人情況 
是否合并披露: 
□是 √否 
(一) 控股股東情況 

武漢三良行投資咨詢有限公司(以下簡稱“三良行”)持有公司 59,339,100 股股份,占公司股 
本總額的 85.13%,為公司的控股股東。法定代表人為朱長良;成立于 2005 年 5 月 16 日,統一社 
會信用代碼為 91420102774570349K ;注冊資本為人民幣 6614.578 萬元;住所為武漢市江岸區沿江大 
道江景大廈 A 棟 23 層 C 室;營業期限為 2005 年 5 月 16 日至 2030 年 5 月 15 日;經營范圍為 
“冷凍、冷藏行業投資及咨詢、技術咨詢。(國家有專項規定的項目經審批后方可經營) ” 

報告期內,公司控股股東無變化。 
(二) 實際控制人情況 

公司實際控制人為朱長良和徐福英夫婦。 朱長良直接持有三良行 45.12%的股權,通過三良行間 
接持有公司 38.41%的股權;朱長良直接持有三良人 100%的股權,三良人持有良眾投資 11.12%的股權, 而良眾投資持有公司 9.7%的股權,由此朱長良通過三良人間接持有公司 1.08%的股權;徐福英直接持 有三良行 31.90%的股權,通過三良行間接持有公司 27.16%的股權。朱長良和徐福英二人合計間接持有 公司 66.65%的股權。鑒于朱長良和徐福英系夫妻關系,依據《中華人民共和國婚姻法》的規定形成共 同共有關系,二人長期間接持有公司大部份股權,通過間接投資方式控股股份公司,進而對股份公司 的日常管理、經營決策產生重大影響,且朱長良在股份公司成立后擔任股份公司董事,朱長良和徐福 英應共同認定為公司的實際控制人。 

為保持對公司控制權的穩定,提高經營決策效率,經朱長良和徐福英協商一致同意,二人于 2015 
年 9 月 25 日簽署《一致行動協議》,該《一致行動協議》約定二人在其作為三良行股東期間以及作 
為三良行股東間接持有良之隆股份期間, 在行使股東權利(包括但不限于股東提案權、股東表決權等 權利)時,均保持一致意見。前述安排進一步確保二人對公司控制的穩定性與持續性。 

朱長良,男,1968 年 8 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。2000 年 3 月至 2009 
年 9 月,供職于武漢市口口可食品有限公司,任總經理; 2009 年 9 月至 2015 年 6 月,供職于武 
漢良中行供應鏈管理有限公司,任總經理; 2009 年 9 月至今,供職于中華全國工商業聯合會水產商 
會,任常務副會長; 2009 年 9 月至今,供職于武漢餐飲協會,任常務副會長?,F任公司董事長。 
徐福英,女,1968 年 1 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1994 年 5 月至 2000 
年 5 月,供職于武漢市口口可食品有限公司,任財務經理; 2000 年 8 月 2005 年 2 月,供職于武 
漢良之隆凍品行,任財務經理; 2005 年 5 月至今,任武漢三良行投資咨詢有限公司董事; 2012 年 
8 月至今,任武漢滿漢家宴食品有限公司監事。 

報告期內實際控制人無變化 


第六節 董事、監事、高級管理人員及核心員工情況 

一、 董事、監事、高級管理人員情況 
(一) 基本情況 

姓名 職務 性別 出生年月 學歷 任期 是否在公司領取薪酬 

朱長良 董事長兼總 男 1968 年 8 高中 2018 年 9 月 9 是 
經理 月 日至2021年9 

月 8 日 

朱長輝 董事 男 1978 年 10 中專 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

東方浩 董事 男 1974 年 10 碩士 2018 年 9 月 9 否 
月 日至2021年9 

月 8 日 

劉思碩 董事 男 1982 年 6 碩士 2018 年 9 月 9 否 
月 日至2021年9 

月 8 日 

王松 監事會主席 男 1968 年 12 大專 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

朱長江 監事 男 1978 年 12 大專 2018 年 9 月 9 是 
月 日至2021年9 

月 8 日 

饒章鵬 職工代表監 男 1982 年 9 本科 2018 年 9 月 9 是 
事 月 日至2021年9 

月 8 日 

尹志玲 董事、董事會 女 1980 年 3 大專 董事任期: 是 
秘書兼財務 月 2019 年 1 月 

負責人 31 日至 2021 

年 9 月 8 日 

董事會秘書、 

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